Комплексное обслуживание МФО в вопросах ПОД ФТ
Стоимость данной услуги 5 000 рублей в месяц.
— информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
— актуализированные ПВК на дату изменения законодательства, после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
-разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимся требованиями законодательствами по ПОД/ФТ;
-консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
-ответ на Предписание/Запрос Центрального банка;
-подготовка аргументированных возражений по актам уже завершенных проверок;
-проведение анализа деятельности предприятия на соответствие нормативным требованиям в области ПОД/ФТ;
— сдача ежеквартального отчета в Росфинмониторинг.
Контактные телефоны 8 (902) 409-59-73, 8 (800) 333-90-04