Регистрация ломбарда

            Ломбардом является юридическое лицо — специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Государственная регистрация Ломбарда осуществляется в ИФНС, в порядке определенном Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

            Стоимость данной услуги 20 000 рублей

            Срок подготовки: 3-7 дней

            В стоимость включено:

            — разработка и подготовка полного пакета документов для регистрации в ИФНС, включая Устав;

            — консультации специалистов на всех этапах регистрации.

            В стоимость не включены нотариальные услуги,тариф банка при открытии счета, государственная пошлина и печать.

Требования к должностным лицам ломбарда

            1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, не может являться: (ст. 2.1. Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ)

1) лицо, которое осуществлял функции единоличного исполнительного органа некредитных финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

  • лицо, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

            2. Требования к учредителям (участникам) ломбарда. (ст. 2.2. Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ)

1) Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти не может быть учредителем владеющем более 10% уставного капитала.

            3. Лицом, осуществляющим функции специального должностного лица не может быть:

1) лицо, не соответствующее квалификационным требованиям установленным Банком России (высшее образование, и опыт работы в сфере ПОД/ФТ)

2) лицо, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Внесение организации (Ломбарда) в РЕЕСТР Ломбардов ЦБ РФ

            Стоимость данной услуги 15 000 рублей

            Срок подготовки: 7 дней

            В стоимость включено:

— разработка и подготовка пакета документов для внесения в Реестр (заявление в ЦБ России, сведения о лице имеющем право распоряжаться 10 и более процентов, сведения о ЕИО, копии учредительных документов, Анкеты);

— отправка пакета документов в ЦБ РФ;

— сопровождение всего процесса включения в реестр ломбардов ЦБ РФ;

— консультации специалистов на всех этапах регистрации.

            В стоимость не включены госпошлина, ПВК.

            Стоимость Типовых ПВК – 10 000 рублей.

Хотите зарегистрировать Ломбард?!
Позвоните 8 800 333 9004 и 8 902 409 5973 или отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами

Поделитесь полезной ссылкой: