Регистрация ломбарда

Государственная регистрация Ломбарда осуществляется в ИФНС, в порядке определенном Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Ломбард должен иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Фирменное наименование ломбарда должно содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму. Ломбард может создаваться от 1 до 50 участниками, соответствующих требованиям ст. 2.2. 190-ФЗ, должностные лица (ЕИО, СДЛ) должны соответствовать требованиям ст 2.1. 190-ФЗ.

Стоимость данной услуги 20 000 рублей

Срок подготовки: 3-7 дней

В стоимость включено:

— разработка и подготовка полного пакета документов для регистрации в ИФНС, включая Устав;

— консультации специалистов на всех этапах регистрации.

В стоимость не включены нотариальные услуги, тариф банка при открытии счета, государственная пошлина и печать.

Требования к должностным лицам и участникам ломбарда
1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ломбарда, не может являться: (ст. 2.1. Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
1) лицо, которое осуществлял функции единоличного исполнительного органа некредитных финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
2) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
3) лицо, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
2. Требования к учредителям (участникам) ломбарда. (ст. 2.2. Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
1) Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти не может быть учредителем владеющем более 10% уставного капитала.
3. Лицом, осуществляющим функции специального должностного лица не может быть:
1) лицо, не соответствующее квалификационным требованиям установленным Банком России (высшее образование, и опыт работы в сфере ПОД/ФТ);
2) лицо, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

В соответствии с актуальными требованиями законодательства в Пробирной палате должен быть учтен любой бизнес, который связан с производством, использованием, оборотом драгметаллов, а также сортировкой, первичной классификацией, оценкой, оборотом и использованием драгоценных камней.

В течении 30 дней, после регистрации в ИФНС ломбард обязан встать на учет в Пробирной палате. Обращаться нужно в межрегиональное отделение Пробирной палаты. Документы можно представить лично, через доверенное лицо или отправить по почте.

Стоимость данной услуги 5 000 рублей

Срок подготовки: 5 дней

В стоимость включено:

— разработка и подготовка полного пакета документов для постановки на учет в Пробирной палате;

— консультации специалистов на всех этапах регистрации.

Юридическому лицу, намеревающемуся приобрести статус ломбарда, в соответствии с п. 2.5 Указания № 5361-У необходимо подать заявку на создание личного кабинета. Внесение организации в реестр Ломбардов, осуществляется посредством заполнения специальных форм, сформированных в личном кабине, с приложением всех необходимых документов.

Стоимость данной услуги 15 000 рублей

Срок подготовки: 7 дней

В стоимость включено:

— разработка и подготовка пакета документов для внесения в Реестр (заявление в ЦБ России, копии учредительных документов, Анкеты и др.);

— отправка пакета документов в ЦБ РФ;

— сопровождение всего процесса включения в реестр ломбардов ЦБ РФ;

— консультации специалистов на всех этапах регистрации.

В стоимость не включены госпошлина, ПВК.

Стоимость Типовых ПВК – 10 000 рублей.