Стоимость данной услуги 10 000 рублей в квартал.
-Своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
— актуализированные ПВК на дату изменения законодательства, после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
-разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимся требованиями законодательствами по ПОД/ФТ;
-консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
-ответ на Предписание/Запрос Центрального банка;
-подготовка аргументированных возражений по актам уже завершенных проверок;
-проведение анализа деятельности предприятия на соответствие нормативным требованиям в области ПОД/ФТ;
— сдача ежеквартального отчета в Росфинмониторинг.
*Также можем предложить разовую услугу, стоимость договорная.
Индивидуальная разработка пакета документов по ПОД/ФТ с учетом особенностей организации, включая следующие документы:
1. Должностная инструкция ответственного сотрудника
2. Запрос для идентификации бенефициарного владельца клиента (физического лица или юридического лица)
3. Отчет Ответственного сотрудника о результатах реализации внутреннего контроля
4. План подготовки и обучения сотрудников
5. План проведения проверок соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ
6. Приказ о конфиденциальности сведений
7. Приказ о назначении СПДЛ
8. Приказ О проведении проверки реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
9. Приказ О Перечне сотрудников, обязанных проходить подготовку и обучение ПОД/ФТ. С приложением Перечня
Поделитесь полезной ссылкой: